交易對象篩選

制裁名單其實有五個系統：台灣廠商要怎麼查美國OFAC、BIS、歐盟、英國與聯合國

企業內部出口管控制度（ICP）的三大篩選要件裡，客戶篩選對應的是經濟部國際貿易署的出口實體管理名單。多數公司把這一格打勾之後就當作結案了。貨是從台灣出的，客戶在新加坡，款項用美元結算，貨品裡有美國技術，最終流向一個歐洲客戶的集團公司。這種結構在半導體、電子零組件、材料與設備業裡完全是日常。