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取引先審査

「取引先審査」に関するコラム記事

4件の記事

輸出取引先の信用調査と調査項目｜財務与信と輸出管理デューデリジェンスの線引きを解説

輸出取引先の信用調査（財務与信）と輸出管理デューデリジェンスは、同じ「取引先審査」でも目的も調査項目もまったく違います。代金回収リスクを見る与信と、外為法違反リスクを見る輸出管理DD（該非判定＋需要者・用途確認）の線引きを、経産省・JETRO・e-Govの一次資料に基づいて整理します。

2026-07-19濱本隆太

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実質的支配者（BO）とは何か、なぜ今話題でG7で日本だけ未整備だったのか

会社を裏で支配している「本当のオーナー」を実質的支配者（BO）と呼びます。議決権の50%超や25%超を持つ個人が目安で、マネロン対策と経済安全保障の土台になる概念です。なぜ今ニュースで取り上げられ、G7で日本だけ法整備が遅れたとされるのか、専門用語をかみ砕いて超入門で解説します。

2026-06-29濱本隆太

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実質的支配者の届出義務化へ動く日本、新法方針とマネロン・経済安保の論点

法人の実質的支配者（会社を実際に支配する人）の届出を義務づける新法を、政府が検討していると2026年6月に報じられました。マネロン対策と経済安全保障が狙いで、G7で未整備は日本のみとされます。ただし法案は未提出で罰則も検討段階。報道で確かなことと、今ある任意制度との違い、輸出管理・取引先審査への影響を一次情報で整理します。

2026-06-29濱本隆太

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取引先スクリーニングの現実：手作業の限界とAI化への道筋

輸出管理における取引先スクリーニングの課題を深掘りし、AI活用による効率化と精度向上の具体的な方法を解説します。

2026-01-17濱本隆太