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「OFAC」に関するコラム記事

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【完全解説】Entity List／MEU List／SDN Listの違いと自社が引っかかる条件｜米国3大規制リスト早見ガイド

米国の3大規制リスト（Entity List／MEU List／SDN List）の違いと、日本企業が引っかかる5パターンを初心者向けに整理。所管官庁・対象範囲・許可制と全面禁止の差・50%ルールの扱いまで、表と事例で1本にまとめた早見ガイドです。

2026-05-20濱本隆太

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経済制裁リスト5系統を完全整理｜OFAC・SDN・Entity List・外国ユーザーリストの照合実務【2026年最新】

米国OFACのSDN、商務省BISのEntity List・Denied Persons・Unverified、EU・英国・国連、日本の外国ユーザーリストという主要5系統を2026年4月時点の最新データで解説。50%ルール、セカンダリーサンクション、リスト横断照合の運用設計、AIツールでの自動化まで、企業担当者向けの実務ガイドです。

2026-04-24濱本隆太