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「OFAC」に関するコラム記事

3件の記事

BISの50%ルールとOFACの50%ルールで、50%ちょうどは対象か、複数の持分は合算されるのか、孫会社・ひ孫会社はどう数えるのか。規則の原文とOFACのFAQの数字つきの例をもとに整理します。BISの規則の停止期限(2026年11月9日)の現状と、取引先の持分を確認する手順もまとめます。

エンティティリスト（Entity List）とは何か、MEU List・SDN Listと何が違うのかを初心者向けに整理しました。所管官庁・対象範囲・許可制と全面禁止の差・50%ルールの扱い・最新版の確認方法まで、日本企業が引っかかる5パターンとあわせて1本にまとめています。

SDNリストとは、米財務省OFACが指定した個人・団体・船舶の資産を凍結し、米国人との取引を原則禁じる制裁リストです。検索ツールでの調べ方、Entity List・外国ユーザーリスト・財務省・EU・英国・国連のリストとの違い、各リストの最終更新日を2026年10月時点で整理しました。

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