TRAFEEDBISとOFACの50%ルール。50%ちょうど、合算、孫会社の数え方BISの50%ルールとOFACの50%ルールで、50%ちょうどは対象か、複数の持分は合算されるのか、孫会社・ひ孫会社はどう数えるのか。規則の原文とOFACのFAQの数字つきの例をもとに整理します。BISの規則の停止期限(2026年11月9日)の現状と、取引先の持分を確認する手順もまとめます。2026-10-20濱本 隆太
TRAFEEDKYB・反社チェックのやり方入門。UBO（実質的支配者）とは何かから、eKYCの最新動向までやさしく解説KYB（法人の取引先確認）と反社チェックのやり方を初心者向けに解説。UBO（実質的支配者）の判定順序、確認が必要になる3つの場面の違い、2027年4月に予定されるeKYCの大変更（画像送信方式の廃止・マイナンバーカード一本化）まで、警察庁・法務省・金融庁の一次資料に基づいてやさしく整理します。2026-07-18濱本 隆太
TRAFEED実質的支配者（BO）とは何か、なぜ今話題でG7で日本だけ未整備だったのか会社を裏で支配している「本当のオーナー」を実質的支配者（BO）と呼びます。議決権の50%超や25%超を持つ個人が目安で、マネロン対策と経済安全保障の土台になる概念です。なぜ今ニュースで取り上げられ、G7で日本だけ法整備が遅れたとされるのか、専門用語をかみ砕いて超入門で解説します。2026年10月に国会へ提出された新法案の要点も反映しています。2026-06-29濱本 隆太
TRAFEED実質的支配者の届出義務化へ動く日本、新法方針とマネロン・経済安保の論点法人の実質的支配者（会社を実際に支配する人）の届出を義務づける新法を、政府が検討していると2026年6月に報じられました。マネロン対策と経済安全保障が狙いで、G7で未整備は日本のみとされます。ただし法案は未提出で罰則も検討段階。2026-06-29濱本 隆太
